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ANTIRICICLAGGIO: IL 23 FEBBRAIO NON MANCATE

VENERDI 23 FEBBRAIO 2018, ORE 10,30 UN SEMINARIO PER COMPRENDERE L’ANTIRICICLAGGIO
IN SEDE CONFCOMMERCIO, VIA VENIER 55 (sala riunioni quinto piano)
Tutte le novità introdotte dal D.Lgs. 90/2017 per gli agenti di affari in mediazione.

Fimmaa organizza un seminario per comprendere i nuovi adempimenti, le nuove semplificazioni, come eseguire i vari obblighi.
Casi pratici e compilazione della relativa modulistica.

clicca qui per iscriverti:
https://fimaa-antiriciclaggio-23022018.eventbrite.it
Partecipazione gratuita.

Il 4 luglio 2017 con l’entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. 90/2017 in attuazione della direttiva UE 2015/849, che ha innovato la disciplina antiriciclaggio contenuta nel D.Lgs 231/2007.
L’impianto della disciplina è rimasto inalterato, ma alcuni obblighi sono stati declinati in maniera diversa dal passato ed altri soppressi (es: obbligo di registrazione).
In particolare verranno analizzate:
 Obbligo di adeguata verifica della clientela (momento in cui deve essere assolto, identificazione del titolare effettivo e criteri per la sua individuazione, istituzione dell’apposita sezione del Registro Imprese per i titolari effettivi);
 Obbligo per il cliente di fornire tutte le informazioni necessarie e aggiornate
 Obbligo di conservazione dei documenti, dati e informazioni
 Obbligo di segnalazione
 Obbligo di astensione
 Obbligo di comunicazione
 Sanzioni

PROGRAMMA
registrazione partecipanti
apertura dei lavori e saluti
Mauro Posocco – Presidente FIMAA Confcommercio provincia di Treviso

relazione
Avv. Daniele Mammani – Consulente Legale Nazionale FIMAA
Per informazioni:
segreteria Gruppo FIMAA Unascom Confcommercio
Dr.ssa Francesca Mureri – Tel. 0422 570764 – f.mureri@unascom.it